Lo que se cuestiona Investigación de documentos?
Una investigación de documentos cuestionados es un examen en profundidad de un documento que se cuestiona en caso de fraude, falsificación, etc. La investigación suele iniciarse en caso de que se pongan en duda grandes sumas de dinero, herencias u otros bienes por parte de un tercero. Una investigación de documentos cuestionados también puede descubrir documentos alterados, cheques fabricados, cartas anónimas, testamentos controvertidos y muchos otros documentos controvertidos. Un análisis forense del documento cuestionado suele implicar un análisis exhaustivo del papel, la tinta, las muescas y las herramientas utilizadas para elaborar el documento.
Comprender la investigación de documentos cuestionados
Una investigación de documentos cuestionados se utiliza para determinar la autenticidad (o la falta de ella) de un documento u otro elemento cuando se pone en duda. La disciplina del examen forense de documentos se denomina a veces „análisis de documentos cuestionados” y se asocia con frecuencia a los delitos de cuello blanco, como las irregularidades contables, el fraude con cheques o el fraude de valores. También puede utilizarse para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o fechorías, como la mala praxis médica o incluso el análisis de notas de suicidio para comprobar su autenticidad.
Los examinadores de documentos cuestionados utilizan una serie de herramientas y técnicas heurísticas y tecnológicas para juzgar la autenticidad de los documentos o revelar si algo ha sido alterado o manipulado. Para determinar si un documento es auténtico, un examinador puede intentar confirmar quién fue el autor o el creador del documento, determinar el período de tiempo en el que se creó, identificar los materiales utilizados en su preparación o descubrir modificaciones del texto original, como cambios, adiciones o supresiones del texto original.
En el ámbito de las finanzas, las investigaciones sobre documentos cuestionados se inician cuando se pone en duda la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede „manipular los libros” para ocultar las pérdidas o inflar los beneficios percibidos. Estos escándalos contables pueden ser revelados por el análisis forense de los estados financieros y los documentos contables. Mientras que hoy en día los valores se representan digitalmente en su mayor parte, en el pasado se cuestionaba la autenticidad de los certificados de acciones físicos o de los cupones encuadernados, ya que los estafadores y los delincuentes intentaban falsificarlos y venderlos a inversores incautos. En el contexto actual, los memorandos internos, los intercambios de correo electrónico, las facturas o los contratos pueden ser objeto de una investigación de documentos cuestionados.
Si la investigación demuestra que no se ha cometido ninguna infracción, el caso puede abandonarse y las acusaciones de fraude o mala conducta pueden ser retiradas. Por otra parte, si el documento se considera sospechoso, puede convertirse en una prueba crucial en un caso penal o civil más amplio.