ALERTA DE NOTICIAS Jueves, Ene. 13, 2022, 9:45 a.m. EST: Kim Kardashian y el boxeador Floyd Mayweather han sido acusados de ser „cómplices” de una trama de „pump-and-dump” de criptomonedas, según una demanda presentada en un tribunal de California. La demanda alega que los dos engañaron a los inversores cuando promocionaron EthereumMax, una criptodivisa poco conocida, entre sus seguidores y fans de las redes sociales.
Qué es el pump-and-dump?
El „pump-and-dump” es un esquema manipulador que intenta aumentar el precio de una acción o valor a través de recomendaciones falsas. Estas recomendaciones se basan en declaraciones falsas, engañosas o muy exageradas. Los autores de una estafa de „pump-and-dump” ya tienen una posición establecida en las acciones de la empresa y venderán sus posiciones después de que el bombo y platillo haya hecho subir el precio de las acciones.
Esta práctica es ilegal según la ley de valores y puede acarrear fuertes multas. La creciente popularidad de las criptomonedas ha provocado la proliferación de esquemas de pump-and-dump dentro del sector.
Puntos clave
- El bombeo y descarga es un plan ilegal para aumentar el precio de una acción o un valor basándose en declaraciones falsas, engañosas o muy exageradas.
- Las estafas de bombeo y descarga suelen dirigirse a valores de pequeña y mediana capitalización.
- Las personas declaradas culpables de llevar a cabo esquemas de bombeo y descarga están sujetas a fuertes multas.
- Los esquemas de pump-and-dump se encuentran cada vez más en la industria de la criptomoneda.
1:25
Bombeo y descarga
Los fundamentos del Pump-and-Dump
Las estafas de bombeo y descarga se realizaban tradicionalmente mediante llamadas en frío. La llegada de Internet ha hecho que la mayor parte de esta actividad se lleve a cabo en línea; los estafadores pueden enviar cientos de miles de mensajes de correo electrónico a destinatarios desprevenidos o publicar mensajes en línea para incitar a los inversores a comprar acciones rápidamente.
Estos mensajes suelen afirmar que disponen de información privilegiada sobre un acontecimiento inminente que provocará una espectacular subida del precio de la acción. Una vez que los compradores se lanzan y la acción ha subido significativamente, los autores del esquema de pump-and-dump venden sus acciones. En estos casos, el volumen de las ventas de estas acciones suele ser considerable, lo que hace que el precio de las acciones caiga drásticamente. Al final, muchos inversores sufren grandes pérdidas.
Los esquemas de „pump-and-dump” generalmente se dirigen a acciones de micro y pequeña capitalización en mercados extrabursátiles que están menos regulados que los mercados tradicionales. Las acciones de microcapitalización -y, en ocasiones, las de pequeña capitalización- son las preferidas para este tipo de actividad abusiva porque son más fáciles de manipular. Las acciones de microcapitalización suelen tener una pequeña cotización, bajos volúmenes de negociación y una información corporativa limitada. Como resultado, no se necesitan muchos compradores nuevos para hacer subir mucho una acción.
Pump-and-Dump 2.0
El mismo esquema puede ser perpetrado por cualquier persona con acceso a una cuenta de comercio en línea y la capacidad de convencer a otros inversores para comprar una acción que supuestamente está „lista para despegar”.” El estafador puede poner en marcha la acción comprando mucho en una acción que se negocia con poco volumen, lo que suele hacer subir el precio.
La acción de los precios induce a otros inversores a comprar con fuerza, haciendo que el precio de la acción suba aún más. En cualquier momento, cuando el autor siente que la presión de compra está a punto de caer, puede deshacerse de sus acciones para obtener un gran beneficio.
El pump-and-dump en la cultura popular
El esquema de bombeo y descarga fue el tema central de dos películas populares: „Boiler Room” y „El lobo de Wall Street”.” En ambas películas aparecía un almacén lleno de corredores de bolsa de telemarketing que lanzaban acciones de poco valor. En cada caso, la empresa de corretaje era un creador de mercado y tenía un gran volumen de acciones de empresas con perspectivas muy cuestionables. Los dirigentes de las empresas incentivaban a sus corredores con altas comisiones y bonificaciones por colocar las acciones en el mayor número posible de cuentas de clientes. De este modo, los corredores hacían subir el precio mediante un gran volumen de ventas.
Una vez que el volumen de ventas alcanzó la masa crítica sin más compradores, la empresa se deshizo de sus acciones para obtener un gran beneficio. Esto hizo que el precio de las acciones bajara, a menudo por debajo del precio de venta original, lo que supuso grandes pérdidas para los clientes porque no pudieron vender sus acciones a tiempo.
Cómo evitar los esquemas de bombeo y descarga
La Comisión del Mercado de Valores (SEC) ofrece algunos consejos para evitar ser víctima de una estafa. Estos son algunos puntos a tener en cuenta:
Desconfíe de las ofertas de inversión no solicitadas
Extreme las precauciones si recibe una comunicación no solicitada sobre una "oportunidad de inversión.La plétora de vías de comunicación virtual significa que esas dudosas propuestas de inversión pueden llegarle de cualquier manera: mediante un correo electrónico, un comentario o una publicación en su página de redes sociales, un mensaje directo o una llamada o un mensaje de voz en su teléfono móvil. No haga caso de estos mensajes; si los sigue, puede sufrir pérdidas importantes en lugar de las enormes ganancias prometidas por los estafadores.
Cuidado con las banderas rojas obvias
¿Suena la supuesta inversión demasiado buena para ser verdad?? ¿Prometen grandes rendimientos garantizados?? ¿Se le presiona para que compre ahora mismo, antes de que la acción despegue?? Todas estas son tácticas habituales utilizadas por promotores sin escrúpulos y deben ser consideradas como señales de alarma por los inversores.
Cuidado con el fraude por afinidad
El fraude por afinidad se refiere a las estafas de inversión que se aprovechan de los miembros de grupos identificables, como las comunidades religiosas o étnicas, las personas mayores o los grupos profesionales. Una propuesta de inversión de un miembro de un grupo al que está afiliado puede llevarle a creer en su credibilidad; el problema es que el miembro puede haber sido engañado involuntariamente haciéndole creer que una inversión es legítima (cuando en realidad, es sólo una estafa).
Realice su propia investigación y diligencia debida
Antes de invertir el dinero que tanto le ha costado ganar, realice su propia investigación y diligencia debida. Es bastante fácil obtener una gran cantidad de información en línea acerca de las empresas legítimas, desde sus perspectivas de negocio y gestión hasta sus estados financieros. La falta de esta información puede ser a menudo una bandera roja en sí misma.
Pump-and-Dump 3.0
El mercado de las criptomonedas se ha convertido en el nuevo escenario de los esquemas de bombeo y descarga. Las enormes ganancias de Bitcoin y Ethereum han despertado un enorme interés por las criptodivisas de todo tipo. Desgraciadamente, las criptomonedas son especialmente idóneas para las estafas de bombeo y descarga debido a la falta de regulación del mercado de criptomonedas, su opacidad y la complejidad técnica de las mismas.
Un estudio realizado en 2018 examinó la prevalencia de los esquemas de bombeo y descarga en el mercado de criptomonedas. Los investigadores identificaron más de 3.400 esquemas de este tipo en el transcurso de sólo seis meses observando dos plataformas de mensajería de grupo populares entre los inversores en criptodivisas.
En marzo de 2021, la U.S. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) aconseja a los clientes que eviten los esquemas de pump-and-dump que pueden ocurrir en criptodivisas poco negociadas o nuevas. La CFTC también dio a conocer un programa que haría que cualquier denunciante fuera elegible para una recompensa monetaria de entre el 10% y el 30%, siempre y cuando revelen una acción de aplicación original que conduzca a sanciones monetarias de 1 millón de dólares o más contra un esquema de pump-and-dump.
Nuestro equipo exige a los redactores que utilicen fuentes primarias para respaldar su trabajo. Estos incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos de la industria. También hacemos referencia a investigaciones originales de otros editores de renombre cuando es necesario. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenido preciso e imparcial en nuestro
política editorial.