Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un departamento de la U.S. La OFAC es un organismo del Tesoro que se encarga de aplicar las sanciones económicas y comerciales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos a países y grupos de personas.S. contra países y grupos de individuos.
Se han impuesto sanciones a los implicados en agresiones extranjeras, actividades terroristas y venta de narcóticos, entre otros actos.
La OFAC se creó en 1950 cuando China entró en la Guerra de Corea. El presidente Harry Truman declaró el suceso como una emergencia nacional y congeló todos los activos chinos y coreanos sujetos a las normas de la OFAC.S. jurisdicción.
Puntos clave
- La OFAC hace cumplir las normas de la U.S. sanciones comerciales y económicas impuestas a naciones o grupos extranjeros.
- Las sanciones pueden ser aprobadas por el Congreso o iniciadas por los poderes de emergencia que tiene el presidente.
- Las sanciones tienen por objeto interrumpir las actividades perjudiciales para la U.S. y sus aliados y obligar a ponerles fin.
El predecesor de la OFAC fue la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (FFC), creada en 1940 en respuesta a la invasión nazi de Noruega.
Cómo funciona la OFAC
La OFAC aplica las sanciones impuestas por la U.S. gobierno en función de sus objetivos de política exterior y seguridad nacional.
Según esta agencia federal, esas políticas se dirigen a las naciones extranjeras, los terroristas y los narcotraficantes que suponen una amenaza para la seguridad nacional o la economía del gobierno de los Estados Unidos.S. Esto incluye a las entidades que almacenan armas de destrucción masiva.
Quién autoriza la OFAC?
Las acciones de la agencia suelen estar autorizadas por la legislación del Congreso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos puede utilizar los poderes de emergencia nacional para llevar a cabo ciertas acciones, como la congelación de activos extranjeros que entran en el ámbito de aplicación de la ley estadounidense.S. jurisdicción.
Además, la OFAC impone sanciones basadas en los mandatos de las Naciones Unidas. Estas se llevan a cabo a menudo en cooperación con las naciones aliadas. El uso de sanciones y otras políticas comerciales punitivas se utilizan para persuadir a una nación o grupo de que cambie algún comportamiento que se considera perjudicial para la comunidad internacional.
El impacto de las sanciones
Las políticas tienen por objeto perturbar la economía y la vida cotidiana de las naciones o grupos que violan las normas internacionales. Es una forma de presionar a un país para que se ajuste a normas de comportamiento aceptables sin llegar a un conflicto armado real.
Por ejemplo, si se sabe que un grupo terrorista financia sus actividades mediante la venta de un producto básico en el mercado internacional, podrían introducirse sanciones para interrumpir esta fuente de ingresos. Los esfuerzos de la OFAC en este frente podrían reducir la capacidad del grupo para apoyar el entrenamiento de nuevos reclutas y la adquisición de armas.
En la actualidad, existe una amenaza de sanciones contra cualquier nación o entidad que intente interferir con un país vecino.S. elección.
Si un país beligerante invadiera un país vecino, el comercio y otros activos podrían ser congelados. La OFAC se encargaría de hacer cumplir estas sanciones, lo que podría obligar al país beligerante a detener sus acciones o, al menos, a aceptar conversaciones para poner fin al conflicto.
Los programas administrados por la OFAC han incluido sanciones a Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y Rusia. La agencia ha actuado contra individuos, como los narcotraficantes, bloqueando los activos propiedad de los delincuentes.
Naciones sometidas ahora a sanciones
En 2021, la U.S. tiene una larga lista de países bajo la tutela de.S. sanciones, desde los Balcanes hasta Zimbabue. Otras sanciones se refieren a cualquier nación o grupo que realice actividades delictivas específicas, como el ciberterrorismo y el narcotráfico.
Una de las más conocidas entre la lista actual de sanciones es contra Rusia, ordenada en respuesta a la incursión rusa en Ucrania que comenzó en 2014.
Otra de las listas es una orden ejecutiva de 2018 que amenaza con imponer sanciones a cualquier nación extranjera que intente interferir con un programa de U.S. elección.
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