Qué es un denunciante?
Un denunciante es cualquier persona que tenga y comunique información privilegiada sobre actividades ilegales que ocurren en una organización. Los denunciantes pueden ser empleados, proveedores, contratistas, clientes o cualquier persona que tenga conocimiento de actividades empresariales ilegales. Los denunciantes están protegidos contra las represalias en virtud de varios programas creados por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), la Ley Sarbanes Oxley y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). La protección de los empleados federales está en la Ley de Protección de los Denunciantes de 1989.
Puntos clave
- Los denunciantes informan de actividades ilegales dentro de una organización.
- Los denunciantes están protegidos contra las represalias por varios programas.
- El término tiene su origen en el siglo XIX. Los árbitros deportivos también fueron denominados en su día denunciantes.
Explicación de la denuncia de irregularidades
Muchas organizaciones se dedican a abordar la denuncia de irregularidades, pero algunas se especializan en aspectos específicos de la misma. Por ejemplo, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) está más interesada en las infracciones medioambientales y de seguridad, y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) está más preocupada por las violaciones de la ley de valores. Muchas organizaciones ofrecen recompensas por información impactante, permiten las denuncias anónimas y proporcionan varios métodos para la presentación de información.
Un denunciante puede revelar información a los funcionarios de la compañía o a un gran organismo de gobierno o regulación. En los casos en los que el fraude u otras actividades ilegales implican a funcionarios de alto rango y miembros ejecutivos de la dirección, la opción óptima es denunciar las infracciones a un organismo regulador.
Origen del término
El uso del término "denunciante" se remonta al siglo XIX. Sin embargo, la acuñación del término por parte de Ralph Nader cambió su connotación de negativa a positiva. El término combina "silbato," un dispositivo utilizado para alertar o llamar la atención, y "soplador," refiriéndose a la persona que emite la alerta al soplar el silbato.
Con menor frecuencia, los árbitros deportivos también se denominan denunciantes, ya que alertan al público, a los jugadores y a los entrenadores de las jugadas deportivas ilegales. Los periodistas y otros activistas políticos, como Ralph Nader, utilizaron excesivamente el término durante la década de 1960, cambiando la comprensión del público del término a lo que es hoy en día.
Denunciantes notables
Uno de los denunciantes más notables es W. Mark Felt, también conocido como „Garganta Profunda”, que puso al descubierto la implicación del ex presidente Richard Nixon en negocios ilegales durante el escándalo Watergate. Otro famoso denunciante es Sherron Watkins, un antiguo empleado de Enron, que sacó a la luz las prácticas contables fraudulentas de la empresa. Como resultado, Enron cesó sus operaciones y provocó el nacimiento de la Ley Sarbanes Oxley.
Protección de los denunciantes
Los denunciantes están protegidos contra las represalias en caso de que la información proporcionada se confirme como verdadera. Esta protección incluye la prohibición de que la empresa acusada tome medidas adversas o perjudiciales contra el denunciante. Las actividades antagónicas incluyen la degradación, el despido, las reprimendas y otras reacciones punitivas. La protección del denunciante también incluye la prohibición de que la empresa emprenda acciones legales contra el denunciante para recuperar las pérdidas sufridas durante la investigación o las sanciones impuestas.
En determinadas circunstancias, se puede ofrecer más protección cuando se constaten amenazas de violencia física contra el denunciante o sus asociados y familiares.
Recompensas para los denunciantes
A menudo el denunciante puede tener derecho a una recompensa como compensación por denunciar actividades ilícitas. Por lo general, esta recompensa es un porcentaje de la cantidad de dinero recuperada por el gobierno o la agencia reguladora gracias a la información del denunciante. Puede ser necesaria la recuperación de un importe mínimo para poder optar a la ayuda, y la información facilitada debe ser única o no haber sido comunicada previamente.
Muchas empresas disponen de mecanismos para informar a la dirección de las prácticas de despilfarro. Estas prácticas pueden ser, o no, de naturaleza ilegal. Por lo tanto, las personas que denuncian prácticas de despilfarro pueden no recibir protección como denunciantes. Sin embargo, muchas organizaciones fomentan las sugerencias de todos los asociados para mejorar las operaciones y las prácticas. El denunciante puede ser reconocido por sus esfuerzos para mejorar la eficiencia y puede tener derecho a alguna recompensa nominal.
En los casos en los que se descubra un despilfarro grave, o un despilfarro que implique una cantidad significativa de dólares, especialmente en los organismos gubernamentales, la denuncia del despilfarro puede calificar a la persona como denunciante.
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